炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！
（来源：经济观察网）
涉及12.8万名中国投资者，涉案金额近500亿元的英国最大比特币洗钱案有了最新进展。
据界面新闻报道，英国时间9月29日，英国史上最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱，非法持有、转移犯罪所得财产等相关指控，英国检查署启动民事追偿程序。
钱志敏也是8年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋，曾承诺给投资人“三世富贵”。该案涉及6.1万枚比特币，按9月28日市价价值约480亿元人民币。
跨境追债或有实质性进展
从2024年5月首次庭审直到本次庭审前，钱志敏一直否认相关指控。钱志敏的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并积极抗辩此案。”
首次出庭时与她一同受审的还有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。
29日，在伦敦南华克刑事法庭，钱志敏决定更改之前的抗辩主张，承认了“持有犯罪所得财产”罪名和“转移犯罪所得财产”罪名。钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。
据报道，在被捕前的5年间，钱志敏一直在 “逃避法律制裁”，此案的调查涉及多个司法管辖区，过程十分复杂。
鉴于钱志敏已认罪，英国方面随即启动了财产没收程序。同时，受委托的律师已经帮中国债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。英国检察署也表示，该机构已就英国从钱志敏方面冻结的资产启动民事追偿程序，在该程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定的进展之后，才会进行国家间的接触。
该案的审理过程备受关注，原因在于钱志敏是8年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。此次庭审预计将持续12周，在中英两国司法合作框架下，期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。
8年来，被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债，虚拟货币权属、价值转换等多重困境。
追回金额可能远低于预期
蓝天格锐成立于2014年，最初以“买矿机挖矿”为噱头吸引投资人。2017年7月，公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津警方查封。据天津市公安局河东分局通报，蓝天格锐三年多吸引12.8万名投资人，涉案金额达430亿元。
彼时，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起，蓝天格锐非法吸收公众存款案涉案资金最多。
据《金融时报》报道，案发后，钱志敏于2017年9月持圣基茨和尼维斯护照进入英国，随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。后来，她雇佣华裔女性温简作为助理，并协助其将比特币兑换为现金，帮助钱志敏在伦敦购置豪宅、在迪拜购置房产。巧合的是，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。
2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。2021年，英国警方查获了钱志敏的6.1万枚比特币。
随后温简被警方拘捕，但钱志敏提前逃匿。有意思的是，据界面新闻报道，钱志敏在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰，打算在当地获选“领导人”，并建设欧洲最大的佛教寺庙、机场后获得外交豁免权。利伯兰自称，要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。
钱志敏于2024年4月在英国归案，并在5月22日以张亚迪的身份与Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。2024年7月10日，英国高等法院正式受理了中国债权人针对蓝天格锐的清盘申请，这标志着这起跨境诈骗案进入了一个新的法律阶段。
由于蓝天格锐案涉及比特币等加密货币资产，变现过程更具挑战性，可能需要通过加密货币交易所或拍卖平台进行。然而，由于涉及大量债权人和比特币价格的波动，资产分配可能耗时数年，且最终追回的金额可能远低于预期。一位蓝天格锐受害人表示，对于接下来能在多大程度上追回损失，他们也都心里没底。
不过，在上述民事追偿程序结束，或高等法院发出进一步命令之前，这些资产会一直保持冻结状态。
（经济观察网 李强/文）
免责声明：本文观点仅代表作者本人，供参考、交流，不构成任何建议。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
捷希源配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
沪深京行情 实时轮播
热点资讯
